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公司公告

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019-12-16 11:18      點擊:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-064



          海南雙成藥業股份有限公司

       2019年第一次臨時股東大會決議公告


  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示:

  1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

  2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

  1、現場會議召開時間:2019年12月13日(星期五)下午14:30

  網絡投票時間:2019年12月12日-2019年12月13日

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019

年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2019年12月12

日15:00-2019年12月13日15:00。

  2、會議召開地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室

  3、會議召開方式:現場投票結合網絡投票方式

  4、會議召集人:公司董事會

  5、會議主持人:董事長王成棟先生

  6、本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司

法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交

易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《海南雙成藥業股份有限公司章程》

等規定。

  7、出席會議的股東(含網絡投票)共7人,代表股份209,102,873股,占上市

公司總股份的51.6303%。

  (1)現場投票的股東3人,代表股份206,542,931股,占上市公司總股份的

50.9983%。

  (2)網絡投票的股東4人,代表股份2,559,942股,占上市公司總股份的

0.6321%。

  通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者(中小投資者是指以下股東以外

的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有

上市公司5%以上股份的股東)共4人,代表股份2,559,942股,占上市公司總股份

的0.6321%。

  8、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議,北京市中倫律師事務

所王冰律師和蘇付磊律師列席了本次股東大會。

  二、議案審議表決情況

  本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了以下議案:

  1、審議通過了《關于修訂<海南雙成藥業股份有限公司章程>的議案》

  總表決情況:

  同意 209,082,873 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9904%;反對 20,000

股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0096%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 2,539,942 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2187%;反對 20,000

股,占出席會議中小股東所持股份的 0.7813%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  2、審議通過了《關于修訂<海南雙成藥業股份有限公司股東大會議事規則>

的議案》

  總表決情況:

  同意 209,082,873 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9904%;反對 20,000

股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0096%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 2,539,942 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2187%;反對 20,000

股,占出席會議中小股東所持股份的 0.7813%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  3、審議通過了《關于公司簽署<產品權利轉讓協議>的議案》

  總表決情況:

  同意 209,082,873 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9904%;反對 20,000

股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0096%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 2,539,942 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2187%;反對 20,000

股,占出席會議中小股東所持股份的 0.7813%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  北京市中倫律師事務所王冰律師和蘇付磊律師列席了本次股東大會,并出具

了法律意見書,認為:本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議

的人員資格、表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,表

決結果合法有效。

  四、備查文件

  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、北京市中倫律師事務所出具的《關于海南雙成藥業股份有限公司2019年

第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告!



                     海南雙成藥業股份有限公司董事會

                         2019 年 12 月 13 日


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