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公司公告

關于監事會換屆選舉的提示性公告

2019-12-10 10:11      點擊:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-063



          海南雙成藥業股份有限公司

        關于監事會換屆選舉的提示性公告


  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會任期即將屆

滿。為了順利完成監事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”),公司監事

會依據《公司法》、《公司章程》等相關規定,現將第四屆監事會的組成、監事候

選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下:

  一、第四屆監事會的組成

  根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,第四屆監事會將由三名監事組成,

其中職工代表監事一名,監事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算,任

期三年。

  二、監事候選人的推薦(監事候選人推薦書請見附件)

  (一)非職工代表監事候選人的推薦

  公司監事會、單獨或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的 3%以上的

股東可向第三屆監事會推薦第四屆監事會非職工代表的監事候選人。

  推薦的人數不得超過本次擬選舉非職工代表監事人數。

  (二)職工代表監事的產生

  職工代表出任的監事由公司職工代表大會民主選舉產生。

  三、本次換屆選舉的程序

  (一)推薦人在 2019 年 12 月 20 日前按本公告約定的方式向本公司監事會

推薦監事候選人并提交相關文件;

  (二)在上述推薦時間屆滿后,公司將對推薦的監事人選進行資格審查,對

于符合資格的監事人選,將提交公司監事會審議;

  (三)公司監事會將召開會議確定監事候選人名單,并以提案的方式提請公

司股東大會審議;

  (四)監事候選人應在股東大會召開前作出書面承諾,同意接受提名,并承

諾資料真實、完整并保證當選后履行監事職責;

  (五)在第四屆監事會就任前,第三屆監事會監事仍按有關法律法規的規定

繼續履行職責。

  四、選舉方式

  根據《公司章程》規定,本次監事換屆選舉采用累積投票制,即股東大會選

舉非職工代表監事時,每一股份擁有與擬選非職工代表監事人數相同的表決權,

股東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用。

  職工代表監事由公司職工代表大會民主選舉產生。

  五、監事任職資格

  根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定,公司監事候選人應為

自然人,具備與擔任監事相適應的工作閱歷和工作經驗,具有與股東、職工和其

他利益相關者進行溝通的能力,并保證有足夠的時間和精力履行監事職責。有下

列情形之一的,不能擔任公司的監事:

  1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;

  2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,

被判處刑罰,執行期滿未逾 5 年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾 5

年;

  3、擔任破產清算的公司、企業的監事或者廠長、總經理,對該公司、企業的

破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年;

  4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負

有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年;

  5、個人所負數額較大的債務到期未清償;

  6、被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;

  7、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人

員,期限尚未屆滿;

  8、公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事;

  9、法律、行政法規或部門規章規定的其他人員。

  監事候選人存在下列情形之一的, 推薦人應說明該候選人的具體情形、擬

推薦相關候選人的原因以及是否影響本公司規范運作:

  1、最近三年內受到中國證監會行政處罰;

  2、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;

  3、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查,尚未有明確結論意見。

  六、推薦人應提供的相關文件

  (一)推薦監事候選人,必須向公司監事會提供下列文件:

  1、監事候選人推薦書(原件);

  2、推薦的監事候選人的身份證明復印件;

  3、推薦的監事候選人學歷、學位證書復印件;

  4、能夠證明符合本公告規定條件的其他文件。

  (二)若推薦人為公司股東,則該推薦人應同時提供下列文件:

  1、若是個人股東,則需提供其身份證明復印件;

  2、若是法人股東,則需提供其營業執照復印件(加蓋公章);

  3、證券賬戶卡復印件;

  4、股份持有的證明文件。

  (三)推薦人向公司監事會推薦監事候選人的方式如下:

  1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式;

  2、推薦人必須在 2019 年 12 月 20 日 17 時前將相關文件送達或郵寄至(以收

件郵戳時間為準)本公司指定聯系人處方為有效。

  七、聯系人及聯系方式

聯系人:于曉風女士

聯系部門:證券部

聯系電話:0898-68592978

聯系傳真:0898-68592978

聯系地址:海南省海口市秀英區興國路 16 號

郵政編碼:570314

特此公告!


                 海南雙成藥業股份有限公司監事會

                      2019 年 12 月 9 日
附件:

           海南雙成藥業股份有限公司

         第四屆監事會監事候選人推薦書

  推薦人                  聯系電話

 證券賬戶                  持股數量

              推薦的候選人信息

   姓名                     年齡

   電話                     性別

   傳真                  電子郵箱

 任職資格是否符合本公告規定的條件     □是     □否

簡歷(包括學歷、職稱、詳細工作履歷、

兼職情況等)

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